卧龙新能(600173)：卧龙新能关于公司2026年过活常

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。公司于2026年1月7日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2026年过活常联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事王希全先生、莫宇峰先生及李送刚先生回避表决。本次日常联系关系买卖尚需提交公司股东会审议，联系关系股东将回避表决。同意将此议案提交董事会审议，联系关系委员王希全已回避表决。公司董事召开第十届董事会董事2026年第一次特地会议审议通过了《关于公司2026年过活常联系关系买卖估计的议案》，同意将此议案提交董事会审议，董事认为：上述公司2026年过活常联系关系买卖是按照“公允志愿、互惠互利”的准绳进行的，订价公允，没有违反公开、公允、的准绳，未发觉损害公司和中小股东好处的行为。运营范畴：电机制制；电机及节制系统、输变电、电动车、电源产物、机电一体化及工业从动化产物等高手艺财产投资；房地产开辟；商贸、酒店等实业投资；对外投资；投资运营办理；机电产物及其原材料的发卖；进出口营业（国度法令律例项目除外，项目凭许可运营）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。运营范畴：一般项目：电机制制；电机及其节制系统研发；发电机及发电机组制制；发电机及发电机组发卖；机械电气设备制制；机械电气设备发卖；电工机械公用设备制制；变压器、整流器和电感器制制；输变配电监测节制设备制制；输变配电监测节制设备发卖；电气设备发卖；工业机械人制制；工业机械人发卖；输配电及节制设备制制；电池制制；电池发卖；风机、电扇制制；品牌办理；社会经济征询办事；租赁办事（不含许可类租赁办事）；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；对外承包工程；货色进出口；手艺进出口(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)。卧龙电气驱动集团股份无限公司持有公司控股股东浙江卧龙置业投资无限公司22。755%股份；同时卧龙电驱的控股股东是卧龙控股。卧龙控股、卧龙电驱及其子公司财政情况和运营环境均处于优良形态，联系关系买卖施行环境优良，具备响应履约能力，不存正在履约风险。向联系关系人租赁房产：卧龙控股、卧龙电驱及其子公司拟为公司及子公司供给衡宇租赁的联系关系买卖，2026年度估计金额合计600万元，能够降低公司运营成本。向联系关系人出租房产：公司及子公司为卧龙控股、卧龙电驱及其子公司供给衡宇租赁的联系关系买卖，系公司控股孙公司南防集团上海尼福电气无限公司（以下简称“尼福电气”）和浙江龙能电力科技股份无限公司（以下简称“龙能电力”）向卧龙控股、卧龙电驱及其子公司出租部门已建衡宇建建，2026年度估计金额合计1，600万元，有益于提高公司资产操纵率，给公司带来必然收益。3、向联系关系人供给劳务：公司控股子公司为卧龙控股、卧龙电驱及其部属子公司等供给后勤办事、物业办理、酒店商品及劳务等办事，2026年度估计收取供给劳务费用合计2，500万元。4、接管联系关系人委托代为办理基建项目及零散维修工程：公司拟接管卧龙电驱委托，代为办理卧龙电驱及部属子公司的所有基建项目及零散维修工程，2026年度估计收取手艺征询费65万元。5、接管联系关系人劳务等费用：公司及子公司拟接管卧龙控股、卧龙电驱及其子公司供给的劳务等办事，2026年度估计领取劳务等费用合计1，000万元。6、向联系关系人采办原材料：公司控股子公司龙能电力、浙江卧龙储能系统无限公司（以下简称“卧龙储能”）拟向卧龙控股、卧龙电驱及其部属子公司采购电源及变压器等原材料，2026年度估计采购金额合计1，500万元。7、向联系关系人发卖产物、商品：公司控股子公司龙能电力向卧龙控股、卧龙电驱及其子公司的工场屋顶光伏电坐供电，公司控股子公司卧龙储能拟向卧龙控股、卧龙电驱及其部属子公司发卖产物，2026年度估计发卖金额6，000万元。上述日常联系关系买卖价钱参照市场订价，买卖价钱公允，公司尚需取卧龙电驱、卧龙控股及其部属子公司签订对应联系关系买卖相关和谈。上述日常联系关系买卖是公司一般运营，未损害公司及中小股东的好处，取联系关系方是互利互补的。联系关系买卖构成的营业收入、收入对公司运营影响较小，不合错误公司性发生影响。